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[都市新闻] 淮北人注意:这些都是传销!沾上就血本无归(附名单)

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福大笑长 发表于 2018-4-14 14:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
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大家还记得吗?
南京警方的一则通报,
钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,
向南京市公安机关投案自首。
其实,之前有媒体报道,钱宝网上海总部已经搬空,坐实跑路。同时,投资人发现,所谓的钱宝APP已经无法提现。
套路终究是套路。
今天给大家来一次最全盘点,
曝光一下那些吃人不吐骨头的传销骗局
↓↓
1
最常见的骗局
借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

微信图片_20180414143610.jpg



昆明泛亚

微信图片_20180414143613.jpg



号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

上海中晋

微信图片_20180414143614.jpg



至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

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浙江世尊

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炎黄文交所骗局

微信图片_20180414143630.jpg



南京钱宝网理财骗局

微信图片_20180414143633.jpg



胜威国际集团

微信图片_20180414143635.jpg



MMM理财骗局

微信图片_20180414143637.jpg



云世纪SKY理财骗局

微信图片_20180414143638.jpg



御花园理财骗局

微信图片_20180414143640.jpg



马来西亚保绿木拆分盘

微信图片_20180414143644.jpg



此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2
最泛滥的骗局
微商传销,微微我心,层层分明,例如:
湖北咸宁“云在指尖”

微信图片_20180414143647.jpg



湖南安化黑茶传销

微信图片_20180414143650.jpg



南京天策金粮

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龙爱量子

微信图片_20180414143654.jpg



打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

微信图片_20180414143701.jpg



疏通经络DDS仪器骗局

微信图片_20180414143711.jpg



此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;
吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;
安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的骗局
精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:
创造丰盛心灵培训

微信图片_20180414143717.jpg



4
最隐蔽的骗局
消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:
人人公益

微信图片_20180414143719.jpg



上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

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董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

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麦点商城

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之道出行

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CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

万协云商


以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。
江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

微信图片_20180414143841.jpg


微信图片_20180414143845.jpg


微信图片_20180414143848.jpg



5
最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:
虚拟货币

微信图片_20180414143851.jpg



张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;
亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;
GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;
EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;
万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;
暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;
维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;
莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;
Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇骗局

微信图片_20180414143853.jpg



此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单。
6
最无耻的骗局
养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:
老妈乐

微信图片_20180414143859.jpg



WV梦幻之旅

微信图片_20180414143901.jpg



saivian赛比安

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7
最无德的骗局
慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

微信图片_20180414143907.jpg



一点公益

微信图片_20180414143909.jpg



微信图片_20180414143911.jpg


此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。


教你识破这些金融骗局!
最初级的金融诈骗,是各种短信电话。
概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的QQ好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。
能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。
记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融诈骗,是非法集资。
这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。
诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。
你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。
这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融诈骗,是庞氏骗局。
庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报。
警方提醒


别再被高息诱惑了!毕竟:
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金!
转发提醒身边人!


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梅山大帝 发表于 2018-4-14 22:55:28 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
高返利的必定是骗局
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jingzi716 发表于 2018-4-14 22:44:01 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
现在淮北不是好多让老年人听课、推保健品的,老年人都被洗脑,钱也洗没了,为什么不好好打击下
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jingzi716 发表于 2018-4-14 22:43:33 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
]:qqyz2323 发表于 2018-4-14 17:11
因为要有证据才能抓,不能说知道某人要做坏事,在没做的时候就抓起来

现在淮北不是好多让老年人听课、推保健品的,老年人都被洗脑,钱也洗没了,为什么不好好打击下
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冬天的海 发表于 2018-4-14 20:53:20 | 显示全部楼层
淮北那些以举行老年长生保健讲座,发小礼品来骗老人买高价所谓的保健营养品(没有带钱给送上门,不收到钱不走)吃了它们的东西包治百病,不用上医院。都好多年了,已经泛滥了,乍就没有人出来处理。

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人最大的幸福应该是自己给的 ! 学着去理解去体谅,去遗忘一些不愉快的事情. 忍耐淡然 给自己制造快乐和幸福.
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你别来我无恙 发表于 2018-4-14 20:28:05 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
谁知道国购c座多少楼有个钱币收藏啥的,以前天天发传单让领洗衣液的是干啥的
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听涛声依旧 发表于 2018-4-14 17:36:46 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
还有善林金融  刚出事
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别为我担心 发表于 2018-4-14 14:53:42 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层

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小酒妹 发表于 2018-4-14 16:04:17 | 显示全部楼层

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小嘴嘟嘟 发表于 2018-4-14 16:42:58 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
都是骗子
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金瓦商贸特产店 发表于 2018-4-14 16:49:32 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
政府那些人怎么不去清理骗子
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Cloud. 发表于 2018-4-14 17:07:43 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
数贸商城有谁知道
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]:qqyz2323 发表于 2018-4-14 17:11:53 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
金瓦商贸 发表于 2018-4-14 16:49
政府那些人怎么不去清理骗子

因为要有证据才能抓,不能说知道某人要做坏事,在没做的时候就抓起来
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南湖柳 发表于 2018-4-14 17:14:50 | 显示全部楼层
青年要用理想和担当铸就中国梦

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]:qqyz2323 发表于 2018-4-14 17:11
因为要有证据才能抓,不能说知道某人要做坏事,在没做的时候就抓起来

有道理…………
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微尘^_^ 发表于 2018-4-14 18:47:48 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层

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老年人 发表于 2018-4-14 19:30:27 | 显示全部楼层
                                                

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明天不吃饭 发表于 2018-4-14 19:48:10 | 显示全部楼层
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希望在田野上 发表于 2018-4-14 19:50:29 | 显示全部楼层

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果π 发表于 2018-4-14 21:59:28 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
淮北易商通呢?可算是
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慧芷兰心 发表于 2018-4-14 22:21:28 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
冬天的海 发表于 2018-4-14 20:53
淮北那些以举行老年长生保健讲座,发小礼品来骗老人买高价所谓的保健营养品(没有带钱给送上门,不收到钱不 ...

是的,东方汇也好多
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慧芷兰心 发表于 2018-4-14 22:22:11 来自: 淮北人手机APP | 显示全部楼层
信齐晨 发表于 2018-4-14 21:59
淮北易商通呢?可算是

我朋友做的易商通才好呢
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